ΕΦΚΑ: 8 συλλήψεις για μεγάλη απάτη – Λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι» στο κύκλωμα. Συνελήφθη πρόεδρος κόμματος και η σύζυγός του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ στην Αττική, με τις Αρχές να προχωρούν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε οργανώσει ένα εκτεταμένο σχέδιο απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, αλλά και φοροδιαφυγής.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», αναλαμβάνοντας τυπικά τη διαχείριση εταιρειών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται πρόεδρος πολιτικού κόμματος και η σύζυγός του. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν οι συγκεκριμένες εταιρείες.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε το 2021. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εξετάζουν οι Αρχές, δημιουργούνταν εταιρείες στις οποίες ως διαχειριστές εμφανίζονταν πρόσωπα που φέρονται να ήταν «αχυράνθρωποι».

Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, ωστόσο όταν ερχόταν η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, αυτές δεν καταβάλλονταν. Στη συνέχεια, οι εταιρείες είτε έκλειναν αφήνοντας πίσω τους οφειλές προς το Δημόσιο είτε παρέμεναν ουσιαστικά ανενεργές, ενώ στα επίσημα στοιχεία εξακολουθούσαν να εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι διαχειριστές.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και η εμπλοκή πολιτικού φορέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μέσα από εταιρείες που φέρεται να συνδέονται με «αχυρανθρώπους» είχαν εκδοθεί τιμολόγια προς το κόμμα.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, επίσης, λογιστές και επιχειρηματίες, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και γνωστή επιχείρηση στον χώρο της εστίασης.

Η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, αλλά και να προσδιορίσουν το ύψος της οικονομικής ζημιάς που φέρεται να έχει προκληθεί σε βάρος του Δημοσίου.

Ακολουθήστε το zinapost.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για Lifestyle, Showbiz, Gossip News και αποκλειστικά βιντεο.