Κύκλωμα φοροδιαφυγής με «αχυρανθρώπους» – Χρέη-μαμούθ άνω των 203 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ: Όλο το ρεπορτάζ από τον Αλέξανδρο Καλαφάτη

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από πολύμηνη έρευνα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων» και εικονικών επιχειρηματιών, μέσω του οποίου φέρεται να δημιουργήθηκαν οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, προκειμένου να αποκρύπτει τους πραγματικούς επιχειρηματίες και να μεταφέρει τις οικονομικές υποχρεώσεις σε πρόσωπα που εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών.

Η υπόθεση αφορά κυρίως τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν σε πάνω από 700 σημεία, ενώ στο δίκτυο καταγράφονται περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τα χρέη των 203 εκατομμυρίων ευρώ

Το συνολικό ύψος των οφειλών προκαλεί ίλιγγο. Από τα 203 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 68 εκατομμύρια αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που δεν αποδόθηκαν στην ΑΑΔΕ, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Για την αποκάλυψη της υπόθεσης κινητοποιήθηκε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. Οι έρευνες οδήγησαν στην ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.

Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους». Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του μηχανισμού προσέγγιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, αναζητούσαν υποψήφια πρόσωπα έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον Άγιο Σάββα στην Αθήνα. Με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά, τους έπειθαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς οι ίδιοι να έχουν οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν την ανωνυμία τους, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν στα ονόματα των εικονικών διαχειριστών, χωρίς να υπάρχει πρόθεση αποπληρωμής τους.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Σύμφωνα με την έρευνα, καθοριστική ήταν και η συμβολή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει την οργάνωση του μηχανισμού, τη σύσταση των εταιρειών και τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Μάλιστα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι δήμοι, η Πυροσβεστική και οι υγειονομικές Αρχές.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα στις πολυτελείς κατοικίες

Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες που συνδέονται με γνωστά καταστήματα και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, καθώς και πρόσωπα από το ευρύτερο περιβάλλον τους.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει, επίσης, οι πολυτελείς διακοπές και τα ταξίδια ορισμένων εμπλεκομένων, τα οποία προβάλλονταν μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση, με τις δεκάδες επιχειρήσεις, τα χιλιάδες ΑΦΜ και τα υπέρογκα χρέη, βρίσκεται πλέον στη δικαστική διερεύνηση, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου και να χαρτογραφήσουν το σύνολο του μηχανισμού που φέρεται να είχε στηθεί για να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Δείτε το video