Μεγάλη έρευνα για φοροδιαφυγή σε γνωστή αλυσίδα φούρνων-Κωνσταντία Δημογλίδου στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα»: Ακόμα και αυτή τη στιγμή σχηματίζεται η δικογραφία και πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες…

Ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο, που φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 520 εταιρείες και περισσότερα από 200 καταστήματα, βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των Αρχών για πιθανή φοροδιαφυγή. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη την Κυριακή ο ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φούρνων, μαζί με ακόμη 58 άτομα.

Η έρευνα αφορά τις εταιρικές διασυνδέσεις, τις οικονομικές συναλλαγές και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να είναι βέβαιο ότι ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εταιρείες λειτουργούσαν ανεξάρτητα ή εάν υπήρχε ένα κοινό επιχειρηματικό κέντρο που καθόριζε τις αποφάσεις και διαχειριζόταν τις οικονομικές ροές.

Στο επίκεντρο οι εταιρικές διασυνδέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το δίκτυο φέρεται να περιλαμβάνει επιχειρήσεις με πραγματική εμπορική δραστηριότητα, αλλά και εταιρείες για τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν εικονικό χαρακτήρα. Οι ελεγκτικές Αρχές διερευνούν τον ρόλο των προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα εταιρικά μητρώα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν συμμετείχαν ουσιαστικά στη διοίκηση ή εάν λειτουργούσαν ως παρένθετα πρόσωπα.

Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή εμπλοκή προσώπων που φέρονται να παρείχαν λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη στις εταιρείες. Η διασταύρωση φορολογικών στοιχείων, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και οικονομικών συναλλαγών θεωρείται καθοριστική για την πλήρη αποτύπωση της υπόθεσης.

Οι πιθανές παραβάσεις και η ζημία για το Δημόσιο

Μεταξύ των βασικών σημείων της έρευνας βρίσκονται οι καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις, η μη απόδοση ΦΠΑ και η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν χρησιμοποιούνταν εικονικά ή υπερτιμολογημένα παραστατικά, μέσω των οποίων ενδέχεται να εμφανίζονταν δαπάνες που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές. Εφόσον κάτι τέτοιο αποδειχθεί, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση των εξόδων και τη μείωση των φορολογητέων κερδών.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο χρηματικά ποσά αμφίβολης προέλευσης να εμφανίζονταν ως έσοδα από νόμιμες πωλήσεις. Για τον λόγο αυτό, οι ελεγκτές καλούνται να συγκρίνουν τον δηλωμένο τζίρο με την πραγματική εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Τι εξετάζεται στις αλυσίδες φούρνων

Οι επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό καθημερινών συναλλαγών, όπως οι φούρνοι και τα καταστήματα εστίασης, παρουσιάζουν αυξημένες ελεγκτικές απαιτήσεις, καθώς πραγματοποιούν πολλές πωλήσεις μικρής αξίας και διακινούν καθημερινά μεγάλες ποσότητες προϊόντων.

Οι Αρχές ελέγχουν εάν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των αγορών πρώτων υλών, των πωλήσεων, του προσωπικού και του δηλωμένου κύκλου εργασιών. Απότομες μεταβολές στον τζίρο, επαναλαμβανόμενες συναλλαγές με συγκεκριμένους προμηθευτές και μεταβιβάσεις εταιρειών σε πρόσωπα χωρίς εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν στοιχεία που μπορούν να ερευνηθούν περαιτέρω, χωρίς να συνιστούν από μόνα τους απόδειξη παρανομίας.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν πίσω από διαφορετικές εταιρικές οντότητες υπήρχε ενιαίος πραγματικός έλεγχος και εάν οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης αποτυπώνονταν με τρόπο που ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Το μοντέλο franchise αποτελεί νόμιμη επιχειρηματική πρακτική και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν παρατυπίες.

Οι επιχειρηματικές σχέσεις και οι έρευνες του ελληνικού FBI

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, περίπου 200 καταστήματα συνδέονται με τον επιχειρηματία που συνελήφθη, ο οποίος φέρεται να εμφανίζεται ως νόμιμος ή αφανής ιδιοκτήτης. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης οι σχέσεις με άλλες γνωστές αλυσίδες φούρνων, ενώ έχουν διατυπωθεί δημόσια αναφορές για πιθανή μεταβίβαση μίας από αυτές σε ινδικό επιχειρηματικό όμιλο.

Η διερεύνηση του δικτύου απαιτεί τη διασταύρωση μεγάλου όγκου δεδομένων, με τις Αρχές να εστιάζουν στα τιμολόγια, στις τραπεζικές κινήσεις, στις σχέσεις με τους προμηθευτές και στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι πιθανές επιπτώσεις στους εργαζομένους, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν καταβάλλονταν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Κωνσταντία Δημογλίδου: «Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η δικογραφία σχηματίζεται»

Για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της έρευνας για τη γνωστή αλυσίδα φούρνων, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η ίδια αναφέρθηκε στην εξέλιξη της έρευνας, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικές ενέργειες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη τις πρωινές ώρες.

«Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η δικογραφία σχηματίζεται…και τώρα τις πρωινές ώρες πραγματοποιούνται από τους αστυνομικούς κατ’ οίκον έρευνες», τόνισε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν την έκταση του επιχειρηματικού δικτύου, τον ρόλο των εμπλεκομένων και το μέγεθος των ενδεχόμενων παραβάσεων.

Δείτε video